Почему заморожен мой актив на HedgerX?
HedgerX называет четыре причины: необычная торговая активность, транзакции, связанные с незаконной деятельностью, смена правил и флаги автоматического контроля рисков. Во всех случаях следующий шаг один: написать в поддержку и приложить удостоверение личности и подтверждение происхождения средств.
Четыре причины
Необычная торговая активность. Примеры HedgerX: частые крупные пополнения и выводы, много мелких транзакций за короткое время и входы с IP-адресов повышенного риска. Напишите в поддержку, приложите подтверждение личности, объяснение транзакций и подтверждение происхождения средств, например записи о депозитах.
Транзакции, связанные с незаконной деятельностью. В списке HedgerX есть аккаунты, связанные с мошенничеством или взломом, и запросы правоохранительных органов. Проверьте, не ошибочна ли заморозка, и подайте апелляцию с подтверждением законного источника средств, например банковскими выписками.
Смена правил. HedgerX может приостановить некоторые токены или выводы, ограничить пользователей из определённых стран или проводить обслуживание. Загляните в объявления и спросите поддержку, затронут ли ваш аккаунт. Если HedgerX больше не поддерживает ваш регион, переведите активы на поддерживаемую платформу.
Флаги контроля рисков. Автоматические системы могут отметить необычные транзакции, активы, связанные с кошельками повышенного риска, или выводы на кошелёк, помеченный как подозрительный. Сразу свяжитесь с HedgerX и приготовьте все имеющиеся документы.
Что подготовить
- Ваш UID, зарегистрированную почту и понятное описание ситуации.
- Подтверждение личности и, если попросят, подтверждение источника средств.
- Хеши транзакций и скриншоты.
Частые вопросы
Сколько длится заморозка?
HedgerX срок не называет. Если заморозка связана с юридическим расследованием, возможно, придётся ждать, пока власти завершат работу.
Какое торговое поведение может привести к ограничениям?
HedgerX называет чрезмерное число сделок, открытие и закрытие позиций более 10 раз за 3 минуты, фиктивные сделки с самим собой (wash trading), торговлю между своими аккаунтами, перемещение средств между аккаунтами для манипуляции сделками, использование лазеек платформы и злоупотребление рибейтами или комиссиями.
Что HedgerX может сделать с отмеченным аккаунтом?
Отменить или заморозить доходы, вычесть рибейты и прибыль, ограничить права, отменить ордера, принудительно ликвидировать позиции или запретить торговлю. HedgerX говорит, что тяжёлые случаи могут быть переданы властям и что последнее слово в толковании остаётся за ним.